»Відмили» 5 мільйонів

Невідомо, чи вдалося б директору МСП отримати зиск від переведення у “затінок” чималенької суми, якби не його спільники, що мовою фінансистів звуться “контрагентами”. За злочинною схемою, на рахунках, відкритих у трьох банківських установах, контрагентами були проведені операції на користь чи за дорученням малого підприємства. Загальна сума проведених операцій склала майже 30,1 мільйона гривень. З них керівник “В” перевів у готівку та зняв з кас філій банківських установ 4,8 мільйона гривень. За паперами, ці гроші призначалися на потрібну справу – закупівлю сільськогосподарської продукції. Та насправді готівку поклали у конверт і передали разом із пакетом документів замовникам конвертації.

Керівник підприємства “В” приховав частину валового доходу за 2003 рік, заборгувавши державі 195,4 тисяч гривень. Крім того, він намагався обдурити податкову, збільшивши у звіті суми податкового кредиту з ПДВ за 2003 рік.

Завдяки зусиллям працівників ДПІ у Рівненській області державі повернуть 792,7 тисячі гривень.